Nicolae Nacu, zis Bulae, a fost reținut de polițiști, ieri seară, ca urmare a unui dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Fraudelor. În acest moment, pe numele lui Nicolae Nacu a fost emis mandat de arestare preventivă, acesta având posibilitatea să facă recurs. Cercetările Poliției au vizat trei societăți comerciale din Călărași cu puncte de lucru în Prahova, coordonate de Nacu. Este vorba de Metal Construct Trading, Mega Metal Inox și Agregate Sorturi Balast iar punctele de lucru, balastierele, erau situate în localitatea Strejnic, comuna Târgșorul Nou. În dosar, patronului i s-a reținut exploatarea ilegală de agregate minerale. Conform probatoriului a prejudiciat statul român doar din neplata taxelor și impozitelor, începând cu luna martie 2009 și până în prezent, cu 1.800.000 RON.

La această sumă se adaugă neplata contribuțiilor și impozitelor angajaților, încă 240.000 RON, și rambursarea TVA-ului, 85.000 lei. Prejudiciul real, însă, este greu a fi stabilit întrucât actele contabile de vânzare a agregatelor minerale exploatate au ars într-un incendiu. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a făcut un proces verbal prin care confirma faptul că actele contabile au ars odată cu barăcile în care erau depozitate dar a existat și suspiciunea unei incendieri intenționate. Cu toate acestea polițiștii și inspectorii Gărzii Financiare i-au cerut lui Nacu să refacă documentele până pe 4 iunie, lucru nerealizat de acesta și care face obiectul unui dosar penal.

Iată și acuzațiile:

Articolul 93, alineatul 1 și 2, Legea 107/1996, (Legea apelor)
-(1) Executarea, modificarea sau extinderea lucrărilor, construcțiilor sau instalațiilor pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul de gospodărire a apelor sau fără notificarea unor astfel de lucrări, și darea în exploatare de unități fără punerea în funcțiune concomitentă a rețelelor de canalizare și a stațiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate, potrivit prevederilor autorizației de gospodărire a apelor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
-(2) Săvîrșirea din culpă a faptei se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

Articolul 3, Legea 241/2005 (Evaziunea fiscală)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă de la  50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta contribuabilului care, cu intenție, nu reface documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deși acesta putea să o facă.

Articolul 6, 241/2005 (Evaziunea fiscală)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă.

Articolul 20 Cod penal raportat la articolul 8, alineatul 1, Legea 241/2005 (Evaziunea fiscală)

Articolul 20 Cod penal: Conținutul tentativei

Tentativa constă în punerea în executare a hotarârii de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.

Există tentativă și în cazul în care consumarea infracțiunii nu a fost posibilă datorită insuficienței sau defectuozității mijloacelor folosite, ori datorită împrejurării că în timpul când s-au savârșit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află.

Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este datorită modului cum a fost concepută executarea.

Art. 8, alin.1, L 241/2005

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Articolul 9, alineatul 1 litera (b), Legea 241/2005 (Evaziunea fiscală)

Alin. 1-Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale:

(lit.b)- omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment